企业简介公司以领先行业的技术创新能力和市场营销实力推动企业快速发展。自公司成立以来，先后有多项产品获"国家重点新产品奖"、"国家火炬计划项目"、"科技型中小企业科技创新基金项目"、"江西省优秀新产品"奖。产品广泛服务于起重、冶金、港口、电梯、船舶、电力、矿山等行业，其中起重冶金电机的销售产值连续3年位居国内中小型电机行业第一。
公司产品质量水平位于全国中小型电机行业前列，先后通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，国家强制性产品认证（3C认证），中国船级社船用产品型式认证，欧共体安全认证（CE认证），出口产品质量许可认证。2006年，"江特牌三相异步电动机"获"江西省名牌产品"称号。
企业文化公司坚持可持续发展战略，立足"高附加值，高科技含量，特殊专用"的产品发展方向，走"做精做强"的发展道路，力争实现"创国内一流品牌，达国际先进水平"的奋斗目标。 公司主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售，是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”、江西省科技厅认定的“江西省高新技术企业”，产品研发能力处于全国中小型电机行业领先水平，先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证、国家强制性产品认证(3C认证)、中国船级社船用产品型式认证、欧共体安全认证(CE认证)、出口产品质量许可认证。
发展史江西特种电机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是1991 年经江西省经济体制改革委员会赣体改函[1991]50 号文批准,由原宜春电机厂按照《江西省股份有限(内部)公司试行规定(草案)》进行内部股份制改造,在向内部职工定向募集基础上设立的股份公司。公司设立时实收股本为678.008 万元(每股1 元,计678.008 万股),其中：内部职工股93.808 万元,国家股584.2万元。 1997 年3 月23 日根据江西省股份制改革联审小组办公室赣股办[1997]14号文《关于江西特种电机股份有限公司规范工作的批复》,原则同意本公司规范工作的自评报告并批复本公司股本2,936.3366 万元,其中：国家股1,760.3366万元、内部职工股1,176 万元。 1998 年11 月3 日经宜春市产权交易中心鉴证,本公司国有股股权管理单位宜春市经济贸易委员会(后更名为宜春市袁州区经济贸易委员会)将所持国有股1,144.2188万股(占股本总数的38.97%)转让给宜春市中山电器有限公司,转让完成后,股权结构为总股本2,936.3366 万元, 其中:宜春市中山电器有限公司法人股1,144.2188 万股,占股本总数的38.97%；内部职工股1,176 万股,占股本总数的40.05%；宜春市经济贸易委员会国家股616.1178 万股,占股本总数的20.98%。 1999 年10 月18 日本公司股东大会决议,同意宜春市中山电器有限公司(后更名为江西中三电气有限公司)将所持嵊州市浙特中山电机有限公司股权和部份实物资产折股146.2171 万元投入本公司,公司股本增加为3,077.5215 万元(每股1 元,计3,077.5215 万股),其中:宜春市中山电器有限公司1,290.4359 万股,占股本总数的41.93%；内部职工股1,170.9678 万股,占股本总数的38.05%；宜春市经济贸易委员会616.1178 万股,占股本总数的20.02%。 2003 年6 月2 日根据江西省股份制改革和股票发行联审小组办公室赣股办[2003]6 号文批准,同意本公司部份内部职工股转让给南昌高新科技创业投资有限公司 (后更名为南昌高新科技投资有限公司)。股权转让后,公司股本结构为总股本3,077.5215 万元(每股1 元),其中: 江西中三电气有限公司(后更名为江西江特电气集团有限公司)持有1,290.4359 万股,占股本总数的41.93%；南昌高新科技投资有限公司持有645.7513 万股,占股本总数的20.98%；内部职工股525.2165 万股,占股本总数的17.07%；宜春市袁州区经济贸易委员会国家股616.1178万股,占股本总数的20.02%。2003 年6 月3 日公司在江西省工商行政管理局办理了变更登记。 2006 年6 月22 日本公司2006 年第一次临时股东大会决议,公司以2005 年年末总股本3,077.5215 万股为基数,向全体股东按每10 股送6.5 股,送股后本公司股份总数为5,077.9105 万股,股本变更为人民币50,779,105.00 元。 2007 年9 月13 经日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]286 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股1700 万股,股票发行后,公司股份总数为6,777.9105 万股,股本变更为人民币67,779,105.00 元。
公司荣誉江西特种电机股份有限公司主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”、江西省科技厅认定的“江西省高新技术企业”，产品研发能力处于全国中小型电机行业领先水平。自公司成立以来，先后有3项产品获“国家重点新产品奖”，2项产品被评定为“国家火炬计划项目”，1项产品被认定为 “科技型中小企业科技创新基金项目”，1项产品被列为国家“重点新产品计划”，19项产品获“江西省优秀新产品”、“江西省重点新产品”奖， 4项产品被评定为“江西省高新技术产品”。2001年，公司被江西省经济贸易委员会认定为“省级企业技术中心”；2002年—2005年，公司获“江西省优秀高新技术企业”称号；2004年，公司获“中国优秀民营科技企业”称号；2005年，公司获“十五期间江西省机械行业技术创新先进单位”称号。
公司产品质量水平处于全国中小型电机行业前列，先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证、国家强制性产品认证(3C认证)、中国船级社船用产品型式认证、欧共体安全认证(CE认证)、出口产品质量许可认证。2000年，公司被江西省质量技术监督局授予“实施标准优秀企业”称号；2006年，“江特牌三相异步电动机”被江西省名牌战略推进委员会授予“江西名牌产品”称号。
公司产品具有较强的市场竞争力，在细分行业中，公司起重冶金电机销量2003年、2004年、2005年一直位居全国起重冶金电机行业第一名。主要客户有鞍山钢铁公司、首都钢铁公司、武汉钢铁公司、马鞍山钢铁公司、四川建设机械（集团）股份有限公司、抚顺永贸建筑机械有限公司、中联重工科技股份有限公司、上海起重运输机械厂、上海港机重工有限公司、海城市西洋集团、郑州纺织机械股份有限公司等一大批国内知名企业。
公司以其优良的经济效益和社会效益获得了一系列的荣誉，从1999年起，连续7年荣获“江西省优秀企业”称号；2005年，公司被江西省劳动和社会保障厅授予“2005年劳动保障诚信等级A级单位”；2006年，公司被江西省国税局和江西省地税局授予“2004-2005年度A级纳税诚信单位”。
公司介绍：公司主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售，是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”、江西省科技厅认定的“江西省高新技术企业”，产品研发能力处于全国中小型电机行业领先水平，先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证、国家强制性产品认证(3C认证)、中国船级社船用产品型式认证、欧共体安全认证(CE认证)、出口产品质量许可认证。
历史沿革：江西特种电机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是1991 年经江西省经济体制改革委员会赣体改函[1991]50 号文批准,由原宜春电机厂按照《江西省股份有限(内部)公司试行规定(草案)》进行内部股份制改造,在向内部职工定向募集基础上设立的股份公司。公司设立时实收股本为678.008 万元(每股1 元,计678.008 万股),其中：内部职工股93.808 万元,国家股584.2万元。 1997 年3 月23 日根据江西省股份制改革联审小组办公室赣股办[1997]14号文《关于江西特种电机股份有限公司规范工作的批复》,原则同意本公司规范工作的自评报告并批复本公司股本2,936.3366 万元,其中：国家股1,760.3366万元、内部职工股1,176 万元。 1998 年11 月3 日经宜春市产权交易中心鉴证,本公司国有股股权管理单位宜春市经济贸易委员会(后更名为宜春市袁州区经济贸易委员会)将所持国有股1,144.2188万股(占股本总数的38.97%)转让给宜春市中山电器有限公司,转让完成后,股权结构为总股本2,936.3366 万元, 其中:宜春市中山电器有限公司法人股1,144.2188 万股,占股本总数的38.97%；内部职工股1,176 万股,占股本总数的40.05%；宜春市经济贸易委员会国家股616.1178 万股,占股本总数的20.98%。 1999 年10 月18 日本公司股东大会决议,同意宜春市中山电器有限公司(后更名为江西中三电气有限公司)将所持嵊州市浙特中山电机有限公司股权和部份实物资产折股146.2171 万元投入本公司,公司股本增加为3,077.5215 万元(每股1 元,计3,077.5215 万股),其中:宜春市中山电器有限公司1,290.4359 万股,占股本总数的41.93%；内部职工股1,170.9678 万股,占股本总数的38.05%；宜春市经济贸易委员会616.1178 万股,占股本总数的20.02%。 2003 年6 月2 日根据江西省股份制改革和股票发行联审小组办公室赣股办[2003]6 号文批准,同意本公司部份内部职工股转让给南昌高新科技创业投资有限公司 (后更名为南昌高新科技投资有限公司)。股权转让后,公司股本结构为总股本3,077.5215 万元(每股1 元),其中: 江西中三电气有限公司(后更名为江西江特电气集团有限公司)持有1,290.4359 万股,占股本总数的41.93%；南昌高新科技投资有限公司持有645.7513 万股,占股本总数的20.98%；内部职工股525.2165 万股,占股本总数的17.07%；宜春市袁州区经济贸易委员会国家股616.1178万股,占股本总数的20.02%。2003 年6 月3 日公司在江西省工商行政管理局办理了变更登记。 2006 年6 月22 日本公司2006 年第一次临时股东大会决议,公司以2005 年年末总股本3,077.5215 万股为基数,向全体股东按每10 股送6.5 股,送股后本公司股份总数为5,077.9105 万股,股本变更为人民币50,779,105.00 元。 2007 年9 月13 经日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]286 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股1700 万股,股票发行后,公司股份总数为6,777.9105 万股,股本变更为人民币67,779,105.00 元。
其他相关江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会决议公告2010年05月18日
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本公司分别于2010年4月22日和2010年4月29日在《证券时报》和公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《江西特种电机股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知》和《江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》；
2、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年5月15日在公司经营楼五楼会议室举行。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持，出席本次会议的股东（或股东代理人）共2人，代表股份45，068，861股，占公司有表决权股份总数的41.55%，出席本次会议的非股东人员为公司董事、监事、高级管理人员，公司保荐机构代表及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过《2009年董事会工作报告》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
2、审议通过《2009年监事会工作报告》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
3、审议通过《2009年度财务决算报告与2010年度财务预算方案》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
4、审议通过《2009年年度报告及摘要》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
5、审议通过《2009年度利润分配方案》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
6、审议通过《2009年度公司董事、监事薪酬分配预案》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
7、审议通过《关于公司2010年度预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：
同意1人，代表股份11，001，354股，占出席会议股东有表决权股份的100%；
回避1人，代表股份34，067，507股；
反对0人，弃权0人。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
9、审议通过《公司董事、监事薪酬管理办法（修改稿）》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
10、审议通过《关于变更公司住所的议案》》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
11、审议通过《公司章程修改议案》
表决结果：
同意2人，代表股份45，068，861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
反对0人，弃权0人。
12、独立董事在本次股东大会上对2009年度的工作进行了述职。
以上议案及独立董事2009年度述职报告的详细内容已在2010年4月22日的巨潮资讯网上进行了披露。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、张宇佳律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年度股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一O年五月十八日
