中国反洗钱监测分析中心

中国反洗钱监测分析中心中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。

中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

一、 主要职责中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是：

（一）、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

（二）、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

（三）、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。

（四）、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

（五）、按照规定向有关部门提交大额支付信息。

（六）、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。

（七）、负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求，参与项目的开发，负责系统的运行和维护。

（八）、根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

（九）、承办人民银行授权或交办的其他事项。

二、 机构设置根据上述职责，中国反洗钱监测分析中心内设办公室、研究部、情报收集部、交易分析一部、交易分析二部、交易分析三部、交易分析四部、交易分析五部、调查部、技术支持部、国际交流部、财务部、人力资源部，共13个部（室）。