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投资有哪些骗局?非法荐股实施诈骗怎么定性!

王朝财经·作者佚名  2019-10-07

近年来,打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。虽然你被骗的样子很狼狈,但是找到我们挽回资金拿到手的样子真的很潇洒。虽然每次都会有各种客户带在怀疑的目光质疑我们,我们从来不解释太多,只用实力说话!正义虽然会迟到,但永远不会缺席!

实物资产投资类骗局

1.贵金属、宝石等领域现货交易的投资陷阱,如“X金宝”——投资者的噩梦

2.贵金属、宝石等领域期货交易的投资骗局如2014年央视“3-15”曝光的一些贵金属交易平台

3.黄金现货交易的投资陷阱,如黄XX迷你金条等

4.虚构资产投资骗局,如民族资产解冻诈骗案等

5.收藏品投资骗局,如专门针对中老年人的X藏品交易服务平台

金融资产投资类骗局

6.虚拟货币类投资的风险陷阱,如珍宝币投资骗局

7.外汇交易类投资骗局,如"TH集团"外汇交易平台

8.原始股投资骗局,如1元原始股骗局

9.P2P投资的风险陷阱,如“某租宝”、中欧WD基金管理有限公司、“某网贷”等

10.伪造金融票据诈骗骗局,如QL银行伪造金融票据案、“8-18”特大金融票据诈骗案等

11.存款贴息投资骗局,如众多的“高利”存款失踪案

商业模式投资类骗局

12.非法经营投资骗局,如BS集团非法集资案

13.虚构交易模式投资骗局,如“TPY”直购网传销骗局

14.虚构英利模式骗局,如“MMM”互助金融

15.虚假利益传递投资的风险陷阱,如熟人P2P借贷

16.虚构盈利利润投资骗局,如"XTXT"击鼓传花

17.合作发展投资骗局,如“水果YH”的神话破灭

假冒公司平台名义非法荐股实施诈骗——法律咨询:bbxgold

某投资者向陕西证监局举报“西安G软件有限公司”非法荐股、超范围经营。经查,G公司近年来并无实际经营活动,本案违法主体实为迟某、马某等人,他们假冒G软件公司名义,通过手机、微博、QQ群向投资者发布“牛股推荐、帮解套”等消息,并通过宣称“拥有内幕消息”、“所推荐股票具有高回报”、“短期可翻倍”等方式,诱使投资者缴纳1.5万元“会员费”,接受其“荐股服务”。

投资者购买其所推荐股票后,不仅未获取高回报,反而股票被套,遂要求退费,却被告知荐股软件版本不够高,需继续升级,并缴纳升级费1.6万元。投资者再次缴费后,发现上当并要求赔偿损失时,迟某、马某等人电话停机,消失无踪。迟某、马某等人通过以上骗术骗取多名投资者钱财,仅其中一个账户涉案金额达近30万元。此案目前已被公安机关立案查处。

王尚提醒:涉及证券的网络、电信诈骗,让投资者防不胜防。由于网络、电信方式具有非接触性、虚拟性和隐蔽性,很多不法分子诈骗钱财后卷款潜逃给投资者追回损失造成很大困难。在此提醒广大投资者,要提高警惕,对不明真相的高风险投资多一分怀疑、少一分侥幸,多了解、多咨询,增强识别、防范、抵制涉及证券的诈骗活动的意识和能力,理性投资,防止上当受骗。一旦发现涉嫌诈骗犯罪线索,应及时向公安机关报案,并通过司法途径维护自身权益。

当发现资金亏损被骗的时候,第一时间不是等待,不是听信任何谣言,更不要被吓唬,而应该积极采取行动。根据我国法律法规,在不合规不合法平台操作亏损的资金,都是可通过合法途径追回资金的!

文/王尚/bbxgold

声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,不代表本网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。
 
 
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