套路太深！“外汇投资小白”竟是诈骗惯犯，3000多名投资者竟被骗5400万！
热衷投资理财的市民朋友们，当你的微/信好友告诉你某某投资平台收益高风险低时，当你在某投资微/信公众号里见到有“大师”指路、吹捧某些不知名的理财产品时，千万不要因一时激动、头脑发热而投入资金，因为那很可能是骗子的套路！
近日，广州白云警方先后打掉了两个利用操纵投资平台实施诈骗的团伙，共抓获50名涉案嫌疑人，核实涉案金额达5400余万元，初步统计已有3000多人被骗。
今年5月，白云龙归派出所接到了一个匿名举报电话，电话中一名男子称在龙归辖内某商业广场写字楼内某公司存在诈骗行为。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
举报人提供了非常精确的地址，却不透露自己任何情况，并很快挂断了电话。民警试图再联系他，电话却再也无法打通。
虽然这又是一个神秘的举报者，但经验丰富的民警没有放过任何线索，迅速到举报者提供的地址进行摸查。
民警发现，这是一个规模不小的网络投资公司，办公人数约有30人，表面上看起来正常经营并无异象。
但民警随后发现，这个投资公司没有实际运营的项目，员工却每人多台手机，天天聊微/信，确实疑点多多。
于是，白云警方打击新型犯罪专业队伍立即与派出所联手组成了专案组，对这家所谓“公司”展开了细致调查。
警方调查过程中，未曾想这个“公司”也遭遇着“巨变”，使得警方的调查也是困难重重，一波三折。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
首先在专案组开始调查没多久，“公司”竟然停业了！
一开始民警还以为是侦查行动暴露了，后来多方调查才知道，原来这家公司内部“不和”，两个业务经理闹着“分家”。
而且这家“公司”本来也是做着不正当业务，经常搬迁窝点逃避警方打击，这次停业也是为了物色新的办公地点。专案组民警鉴于情势只能静观其变。
就在这次停业之后一周时间，这家公司重新洗牌，“一分为二”，并且再次进行了招兵买马，分别组成独立的公司，换了地点继续营业。
这样的变动结果，很多线索和证据要重新进行收集。
专案组工作量翻了几倍，经过海量线索排查和深挖取证，专案组逐步摸清了两个电信诈骗窝点的人员身份、架构、作案手法以及活动轨迹等信息，收网时机基本成熟。
6月5日，白云警方组织警力，分别在白云区太和镇龙归辖区某创意园和棠景街某商务大厦，打掉了这两个借投资公司为名的诈骗窝点。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
当场抓获了分别以林某、柳某为首的诈骗犯罪团伙成员共50人，缴获作案用电脑48台，手机187部，以及话术本等物品。
警方初步审查后，将其中43名嫌疑人依法刑事拘留。
经过紧张的调查取证，目前有21人被批准逮捕，核实涉案金额达人民币5400余万元，受骗群众来自全国各地，数量达3000多人。
据办案民警介绍，林某、柳某年龄都不大，只有20多岁，都曾在网络科技公司工作，通过不正当途径掌握了一些诈骗手法，此后便开始合作诈骗，后因意见不合“分家”。
两人分开后，仍然以相同的手法实施诈骗。
诈骗团伙的话术本就像精心编织的“剧本”，团伙成员各自扮演不同的角色，有的是投资“大师”，有的是拥护者，还有受益者。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
他们配合演出，利用投资者期望低风险、高回报的心理，诱导他们加入“某某然”“某某环球”APP等虚假的网络投资平台。
再通过后台操作控制资金，让不少热衷投资的市民信以为真，上当受骗，最终血本无归。
事主如何一步步落入骗子设下的陷阱？经过初步的审查，警方基本摸清了这两个团伙的作案手法，基本分为以下三步▼
第一步：“吸粉”“固粉”广撒网
诈骗团伙中，专门有一个“吸粉”组，这些团伙成员主要是18岁至25岁的年轻人，也有未成年人参与。
他们的主要职能就是吸引投资人成为他们虚假网络平台的客户。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
主要是通过网络购买投资人的微/信号，或者自己深入各个投资微/信群中，寻找朋友圈较为活跃、年龄在四五十岁左右有一定财富积累的中年人为“猎物”，主动添加投资人。
他们把自己扮演成50岁左右的中年女性，假装投资“小白”，用话术和投资者们套近乎，了解他们的资金情况和正在进行的投资项目情况。
慢慢熟络之后，与投资者们约定有好项目互相介绍，再以介绍好的投资项目为名把他们拉进了早已建好的虚假投资平台的项目群。
第二步：“大师”指路，好戏上演
投资者进群以后，就基本等于上了钩。诈骗团伙成员会不定时在群内发布在APP平台如何操作期货进行投资的话语，以及盈利情况截图。
他们按照“剧本”将群主包装成有善心有格局、难得一见的成功人士，让投资者看来，群主就是投资者进行投资的“指路明灯”。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
然后，群主不定时发布一些利好消息，并通过后台操纵APP的数据，让投资者看到盈利的假象，然后不断利用话术诱导投资者产生兴趣，最终下载并注册APP。
据办案民警介绍，这些APP都不能从正规的应用商店下载，都是团伙通过发送链接的方式让投资者下载。
第三步：后台操纵数据，钱财骗光
投资者注入资金到APP后，诈骗团伙手把手指导他们进行操作，并且按照投资者的交易量来计算提成。
一开始，诈骗团伙通过后台修改操作数据的方式会让投资者小额获利，让他们完全信任这个平台。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
随后说服他们投入更多的资金，再操作数据让他们一步步把投入的资金亏损干净，最终钱财全部落入骗子的腰包。
投资者亏损后，如果在群内吵闹，骗子们就会按照话术，说他们是因为操作不当导致的，再将其踢出群，继续物色下一个“猎物”。
目前警方对两个诈骗团伙的调查仍在继续。
（新闻来源：羊城派）
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文/刀锋维权（位/心：yiy090）
