防骗 | 涉案资金竟高达1亿!四川警方打掉一特大网络投资诈骗团伙!
7月4日,封面新闻记者从成都彭州公安局获悉,近日,警方成功打掉一个特大网络诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人200人,涉案总金额达1亿元。
网上平台暗藏“玄机”,87万现金有去无回
2019年3月11日,彭州警方接到受害人的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、期权配资进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。
接到报案后,彭州警方立即开展工作,经初步侦查,受害人所称的网上平台背后暗藏“玄机”,该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分,但是受害人接触到该网上商城后,客服便向受害人介绍所谓积分投资以及各种诱人的投资方式。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090
而受害人需要购买5000元的积分卡,才可以加入专属微信带单群,在群内会有人分享自己赚钱的经历,也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。
受害人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后受害人感觉事情蹊跷便报了案。
鉴于案情重大,彭州市局将案情上报至成都市公安局、四川省公安厅刑侦局。成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种成立“3.11”专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。
案情初露端倪购物,平台实为诈骗平台
经过初步侦查,受害人所称的网上平台并非购物这么简单,在购物平台的掩护下,背后实际上是一个网络投资诈骗平台。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090
各个带单微信群内赚到钱的人以及各专家“学者均是由犯菲嫌疑人雷充,通过分享赚钱的经历以及分析投资形势,在犯罪辣疑人冒充的专家和教授的引导下,受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利。
当受害人对这个一本万利的平台深信不疑后,群内由犯罪嫌疑人冒充的专家“教授会给受害人提出大额投资的建议。
这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深,当受害人一旦开始高额投资,便中了犯罪疑人的圈套,平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。
为了稳住受害人,受害人的‘投资顾问’还会采用向受害人发红包表示‘安慰’的形式稳住受害人,将整个诈骗过程伪装受害人投资失败,使整个诈骗过程更加隐蔽。
实地侦查取证,历经波折终获真相
确认了该网络平台的性质后,专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查,侦查结果更加令人触目惊心。
该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出,这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090
经过分析部署,案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败”。
虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息,根据现有信息案侦民警分多个点位,对各办公点实施秘密侦查。
摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成,实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律,化妆成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。
经过长达3个月的侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息、全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。
数百警力千里奔袭,抓捕行动滴水不漏
6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。在集结地,专案组对各抓捕组的任务分工进行了安排。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090
12日下午,抓捕行动全面展开,各抓捕组陆续到达指定点位,随着现场指挥员发出的抓捕指令,各点位同时展开抓捕行动。
由于前期的周密部署,该犯罪团伙成员被一网打尽,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。
(新闻来源:鹿头社)
刀锋周沐桭总结:外汇期权配资投资谨慎参与!
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大多数的骗局无非就是抓住了人性趋利的弱点,所以只要你抵御住了高收益的诱惑,就能避开这些骗局的陷阱。
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文/周沐桭(位/心:yiy090)