女子深陷炒股骗局被骗10余万,襄州公安端掉网络投资诈骗窝点!
7月23日刀锋周沐桭yiy090从襄州区公安分局了解到,襄州区公安局在“云剑行动”中,成功打掉一电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,另外2名犯罪嫌疑人在逃。
从接到受害人报案,到专案组远赴福建省福州市仓山区一家写字楼将犯罪团伙一网打尽,襄州区公安局刑侦大队民警仅仅用了一个半月时间,追踪、布控、抓捕,成功帮助两名受害人支付16余万元,冻结犯罪嫌疑人账户资金175万元。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090
案发在2019年5月23日22时许,家住襄州区张湾镇的唐女士到张湾派出所报案称:自己被诈骗10多万元,请求警方帮助。
经初步询问得知,5月初,唐女士在社交软件“陌陌”上认识了一位昵称为“静以修身”的男性网友,经过几番交谈,二人十分投缘,又互加微/信好友。
之后,该男网友通过微/信聊天告诉唐女士可以通过网络购买股票,理财收益很可观,并引导唐女士在某平台上注册账户炒股理财。
唐女士分别于5月17日、5月20日、5月21日,三天四次在该平台上购买共计10999.30元的股票。
直到5月23日发现购买股票平台的钱只进不出后,意识到自己上当受骗,立刻到公安机关报案。
刑侦大队立刻成立专案组,请求上级公安机关技术支持,并迅速按照公安部打击电信网络诈骗犯罪机制流程展开工作。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090
侦办民警通过登录唐女士微/信查看记录发现,对方仍然花言巧语诱惑唐女士继续投资,同时,侦查发现对方正在对武汉一位姚女士实施诈骗,该女士已经向该平台转入资金8万余元。
民警联系上姚女士,第一时间开展查询、止付、冻结工作,同时,对被诈骗的资金流向和犯罪嫌疑人的身份信息进行核查。
侦查民警通过调查银行的交易流水发现:2019年5月17、5月20、5月21日三天,唐女士分为四次在平台其开通的账户上买进“股票”,共计10999.3元。
这四笔资金被分别转入户名为刘某福和武某彩二人的工商银行账户。
之后,二人又将唐女士等人的汇款后,又分别转入其他多人账户。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090
此种模式相当于诈骗分子在受到被害人的资金后,多层多级的转到不同人的账户中,造成银/行/卡交易资金交差错位,时间、金额混淆。
先聚钱池,再多笔分转,再聚池、再分转,为专业的洗钱团伙所为,资金下查落地难度较大。
接到唐女士报案后,侦查民警已冻结刘某福和武某彩二人涉案账号8个,冻结资金175万元。
专案组民警通过侦查手段得知,该犯罪团伙诈骗窝点位于福建省福州市苍山区一家写字楼内,并于7月1日晚上一举将6名犯罪嫌疑人抓获。
经查明:犯罪团伙共8名,其中2名已离职,现已被警方列为网上逃犯。
经襄州警方突审,全国被该团伙通过某平台诈骗的受害人有66人,受害人均未报警。
目前,这6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
(新闻来源:襄州公安)
首先刀锋周沐桭yiy090不得不得承认一个事实:目前的外汇平台,使受害人产生巨额亏损的,都是以盈利的名义做的坑人交易。
讲真的,这类炒股骗局已经很常见了,但还是会有源源不断的人上当,任何一个平台都是圈一波跑路,过段时间换个马甲又继续圈钱。
玩法上基本都大同小异,通过设置输赢概率、限制提现等手段,非法集资并占有他人财产。
说实话,刀锋周沐桭yiy090倒是认为这种骗局想要被识破也是很容易,首先还是要坚信那句老话——天上不会掉馅饼!
毕竟,你用脚指头就可以想清楚,为什么一个赚钱的项目,会有陌生人哭爹喊娘的非要带上你?
如果这些高回报的投资都是真的,为什么他们不自己闷声发大财,还非得搞个直播免费给你上课,人家不可能是吃多了没事干。
你要实在觉得自己运气好也行,到在期交钱这一步总该发现猫腻了吧?!国家已经明令这类投资为诈骗,可你还要往里冲,亏了钱除了怪骗子,也该好好检讨下自己。
说了你别不爱听,你所信奉的老师,其实背后都是些拿着你的亏损分成,过着自己奢靡的生活罢了。
要想这群人教你投资赚钱,我想你不赔个几十万,应该是醒不来了。
很多话,点到为止,你的故事,如果你愿意,我在这等你....
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文/周沐桭(位/心:yiy090)