涉案两千多万！特大网络投资诈骗案告破，上下游团伙被柳州警方一锅端！
柳州、北京、深圳、四川绵阳等地的多名不法分子，结成团伙，成立了多个公司。
团伙成员通过非法手段，收集和购买公民信息，以Q/Q群、微/信等方式，在网上分饰不同角色，扮成“业务员”“专家”“大师”等各种身份，引诱受害人购买其虚构的“外盘”股票。
犯罪团伙通过后台操纵，制造受害者投资的钱已亏损完的假象，将受害人的钱款从后台转走。
柳州警方从一起侵犯公民信息的违法犯罪案件查起，抽丝剥茧，深挖调查，经过近两个月的不懈侦查，查清了该犯罪团伙的犯罪事实。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
近日，柳州警方兵分四路，展开收网行动。
追查侵犯公民信息案牵出特大电信诈骗案
今年5月，柳州市公安局鱼峰分局在工作中发现，有人在网上大量购买公民信息，涉嫌侵犯公民信息的违法犯罪行为。
鱼峰警方随即对此进行侦查，发现购买这些公民信息的人员使用的是一个Q/Q号，其使用地为柳州市城中区阳光100广场的柳州市境意网络设计有限责任公司（以下简称境意公司）。
鱼峰分局多次派出便衣民警对境意公司进行调查。随着调查的深入，警方发现这个侵犯公民信息案件背后大有玄机，涉及全国多地，涉案人员众多。
6月21日，鱼峰警方组织箭盘责任区刑侦大队20多名警力对境意公司进行查处，将正在该公司内的13名工作人员全部抓获，之后陆续抓获另外3名嫌疑人。
境意公司被查处，揭开了这起特大电信诈骗的“盖头”。
拉人进群实施诈骗后台转走受害人钱财
在调查过程中，民警发现该公司员工有多个微/信小号，且建立了多个不同的群。在员工的电脑中，保存有大量诈骗谈话模板。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
民警由此判断，该公司不仅仅存在侵犯公民信息的违法犯罪行为，同时涉嫌电信诈骗。通过严密侦查，警方掌握了该团伙实施电信诈骗的违法犯罪事实。
经查，境意公司成立于2018年7月，法人为25岁的来宾市人肖某。
该公司最初的业务是为其他诈骗团伙“拉人”，即通过Q/Q号以每条1分钱到6分钱的价格购买公民信息，并添加受害者微/信，将受害者拉进诈骗团伙所建的群里进行诈骗。
但因“拉人”所用的Q/Q号总是被封，需要购买，成本太高。该公司便转换了“发展”方向，不再做“拉人”业务，而是自己联系总公司，通过购买“客户”，利用总公司提供的聊天模板对“客户”实施诈骗，即所谓的“开发”。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
于是，境意公司开始实施以电信诈骗为主的违法犯罪行为。该公司从网上购买受害者的信息，通过添加受害者微/信，将受害者拉入公司组建的群内。
该公司人员用“小号”通过总公司提供的模板，在群内持续发布关于股票的分析以及讲解，吸引受害者加好友“上钩”。
在持续2~3天后，公司人员将该群解散，并将“上钩”的受害者拉进新建的群内，由公司的其他员工在群内冒充“老师”发布股票的讲解并进行日常聊天。
再由公司其他人员使用“小号”在群内对这些所谓的“教授”“老师”“专家”“大师”进行鼓吹。
并对受害者进行“洗脑式”灌输其虚构的股市、期货市场大盘“外盘”理论，引诱受害者在总公司违法搭建的“外盘”平台开设账户，对账户进行转账充值，并根据“老师”的指示购买“外盘”。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
之后，境意公司将受害者的账户信息等发给总公司，由总公司操控后台平台，通过“延时交易”“限制最大单量”“跳空按照实际价格成交”等方式，造成受害者投资的钱已亏损完的假象，以此诈骗受害者钱财。
其实，受害者充值进平台的钱款，早已被总公司从后台转走，并以“四六”分成的方式与境意公司分赃。
兵分三路“收网”共抓获68名嫌疑人
至此，办案民警已经了解清楚整个诈骗团伙的框架及诈骗流程，并通过对已抓获的犯罪嫌疑人的审讯，得知作为境意公司上线的总公司在北京，其负责人为30岁的湖北籍女子宋某，其公司地址位于北京市通州区。
民警通过深入调查，发现宋某在北京、深圳、绵阳也分别建有“大区”代/理群，通过这些与“境意公司”相似的代/理公司实施诈骗。
7月1日，鱼峰公安分局联合柳州市公安局刑侦支队，兵分三路，分别前往北京、深圳及绵阳实施抓捕。
在当地警方的大力协助下，于7月3日在三地同时行动，分别在北京抓获宋某在内的犯罪嫌疑人28名，查封公司1个；在深圳抓获犯罪嫌疑人18名，查封公司2个；在绵阳抓获犯罪嫌疑人6名，查封公司1个。
截至目前，共抓获68名犯罪嫌疑人，缴获犯罪团伙作案使用的手机及电脑等工具一批。经初步核算，该案涉案金额达2000多万元。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
目前，肖某、宋某等68名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。
（新闻来源：广西新闻网）
刀锋周沐桭科普小课堂：网络投资骗局六招你是否中招？
1.在一些股票Q/Q群、微/信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任；
2.通过Q/Q群、微/信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇；刀锋维权顾问周沐桭：yiy090
3.成功邀约后，在炒外汇群里，通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象，逐步消除受害人顾虑；
4.以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任；
5.把握住受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台；
6.平台后台人为设定胜负概率，增加受害人亏损几率；当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止提/现；当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。
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文/周沐桭（位/心：yiy090）
