近日,昆山警方破获了一起特大通讯网络诈骗案,诈骗团伙通过在网上开设虚假投资平台,诈骗总金额超4000万元。警方抓获了70多名嫌疑人,而这些嫌疑人中,为诈骗团伙提供技术保障的关键人物,竟是一名985高校毕业的研究生。
【案件回顾】
今年4月,昆山市民刘先生接到了一个陌生电话。电话里的人向刘先生推荐了一款投资APP,还把他拉进了一个投资的微信群。刘先生在群里观察一段时间发现,群里边发布的一些涨跌信息都非常准,很多人都发截图说赚了钱。(刀锋维权顾问李凡:dfwq526)
第一次,刘先生就投了五百块钱,没多久就盈利了,然后把钱提了出来。因为有的的确确的盈利,第二次刘先生又投了五千块钱,涨了两万。这次刘先生没有提现,就想继续投资,从那时候就开始一下子就进入到了亏损的状态。
短时间内,刘先生就亏损了65000元,而且平台经常以处于审核状态为由、拒绝提现,这让刘先生意识到可能被骗了。
昆山市公安局刑警大队民警张晨寰介绍案情,警方从受害人被骗的资金流向去查询,发现确实收款的几个账户比较可疑;深入研判之后,位于山东济南的期货诈骗平台的人员构成,架构就已经浮出水面了。
今年8月15日,昆山警方兵分多路在山东等地收网,一举捣毁该诈骗平台窝点及其4个分支代理商,抓获以孙某、张某等为首的涉案人员73人,现场扣押赃款20余万,以及大量作案用电脑、手机、诈骗话术等物品,初步统计涉案总金额达4000余万。(刀锋维权顾问李凡:dfwq526)
经查,该犯罪团伙组织严密、分工明确,首先会有专人打电话,以高额投资回报为诱饵,将受害者拉进一个微信群。
民警介绍,在这个群里面,除了被害人之外都是水军骗子,就是冒充其他客户给“老师”做托,让受害人相信这个老师真的厉害,通过他能够赚钱。如果受害人有意向投资,就会进入到一个所谓的投资APP,这个APP是诈骗团伙模仿正规投资软件做的一个假的APP,但一般老百姓很难识别。
APP上的指数也确实有涨有跌,但是骗子实际上推荐购买的投资项目,所谓利润比较高,都是由骗子来操控的。(刀锋维权顾问李凡:dfwq526)
随意操控虚拟投资平台需要技术人员,因此,诈骗团伙还招来了不少高学历人员。
警察,后台操控的技术人员是某985大学数学系研究生毕业的高材生,他要把控这个平台的涨跌,对这些所有客户的影响,要让这个平台始终处于赚钱盈利的状态。
目前,昆山市公安局已对其中64名嫌疑人采取刑事拘留强制措施,案件正在进一步审理。
(江苏广电融媒体新闻中心记者/熊玄林昱编辑/胡超)
面对这类金融投资诈骗,很多亏损的人即使报警也很难拿回损失,刀锋李凡(dfwq526)认为难点有三:
1,这类金融投资诈骗手法隐蔽,专业性强,很多公安机关没有接触过这类投资案件,投资者也并非专业人士无法对平台违法的地方进行有效取证。
2,监管机构和执法机构相互推诿,国家监管机构只是对这类平台具有监管职责,并不拥有对其违法行为的执法处置权限,而当地工商部门对平台所在的公司也只有行政监管权,找政府部门投诉效果甚微。
3,投资者在与平台进行对峙时,处于劣势,他们会将亏损的责任都推给行情,归结于市场行为。一旦与业务员或者老师翻脸,很有可能会将投资者删除或者拉黑,彻底失联。
刀锋李凡(dfwq526)提醒广大投资者,如果不慎被骗,我们第一时间要做的就是及时掌握有力证据,平台的开户记录,分析师的喊单、带单记录,银行流水订单号,以及平台的做单记录。
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文 | 编辑 刀锋李凡dfwq526