记者调查外汇投资骗局:“日进斗金”高收益幌子忽悠人

王朝财经·作者佚名  2018-10-12
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记者调查 外汇投资骗局:“日进斗金”高收益幌子忽悠人

10年庆,充值入金5千以上有1千的赠金给到账户里,但是当罗女士做出金申请时出金受到限制,罗女士与GIM交易商客服沟通反馈意见。GIM交易商客服说罗女士登录IP不稳定,并且用这个为理由将出金申请审核延迟3个月后才能出金,此后多次联系GIM客服都联系不上。

一、接到罗女士实名举报:

罗女士在GIM交易商充值了6000美金,之后想将本金转出来,被GIM交易商拒绝。GIM交易商没有给出官方的合理解释,客服说三个月后才能出金,被拒理由竟是罗女士登录后台IP不稳定,在找客服反馈问题时GIM客服失联。

二、调查取证:

01.罗女士在GIM官网账户做出金申请被拒。

2018年4月9日罗女士在GIM提交37757美元出金待审核,2018年4月19日罗女士在此提交10000美金出金申请,还是待审核,2018年4月25日由提交了6000美金的本金出金审核再次被拒,对于此事情GIM没有给出官方答复,罗女士也没有接到任何电话或是信息提示。

02.GIM客服失联

GIM客服通知罗女士10周年庆的活动,诱导欺骗罗女士入金6000美金。之后罗女士想将本金提出来,操作出金申请被拒3个月后才能操作出金申请。对于这些问题的罗女士反馈给GIM客服帮助解决,客服不但没有给出官方回复,只是告知说IP登录不稳定。

03.GIM监管资质存疑

查询到GIM是新西兰(FSP)监管所持牌照是金融服务企业牌照,没有外汇零售资质,对于GIM从事外汇零售操作是属违规行为。且GIM的备案网址和官网网址不一致,GIM监管资质存疑。

三、给出警示:

据刀锋维权所知,其实央视和监管部门近几年来频频爆出现货类投资骗局,骗子的手法无所不用其极,只有你想不到,没有他做不到。

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那么外汇投资诈骗怎么辨别?其实,诈骗集团欺骗投资人,无外乎就是利用投资人的贪心的心理,利用高收益、低风险、高回报等条件,来诱惑投资人。投资人只要做到以下几点就能防止诈骗:

第一,不要贪图便宜。贪小便宜吃大亏,这个道理很多人都懂。天下绝没有“免费的午餐”。如果刚获得了一大笔现金正在选择投资对象时,应该格外警惕。那些拥有退休基金支配权的退休者对骗子来说也许是最有吸引力的目标,你的钱交出去后再想要回来难上加难。【刀锋维权法律顾问yiy090,7天有回复,15--30天有结果!!!我们承诺:维权不成功不收取一丝一毫!】

第二,远离不切实际的诱惑。对那些声称可以保证你盈利的公司或者那些吹嘘自己优异的投资记录的公司,需要保持极度的警惕。很多情况下,这些声称都是假的。外汇是个风险很大的市场,没有人能够确保盈利,但是很多诈骗公司利用每月都能盈利很多的条件来诱惑投资人。最后投资人上当受骗。

第三,声称外汇交易风险很低的公司。投资人要远离那些告诉你外汇投资没有风险或者风险很小的公司,当一个公司对外汇投资的风险轻描淡写或者声称那些书面的风险警示只是例行公事时,需要保持警惕。对于从事外汇投资的新手来说,外汇市场是波动性很强的市场,蕴藏着巨大的风险。

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【相关法律法规】

1、根据《中国人民银行公安部工商总局银监会证监会关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》的规定,上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意开展黄金交易的交易所。其中上海黄金交易所由人民银行负责监管,上海期货交易所由中国证监会负责监管,其他可交易黄金的平台均为不合规、不合法的平台。

2、根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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