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　　分類: 图书,法律,经济法,金融法,

作者： 甄进兴

出 版 社： 人民出版社

出版时间： 2000-12-1字数：版次：页数： 0印刷时间：开本：印次：纸张：I S B N ： 9787010032825包装：目录

前言

第一章 洗钱

第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关

第三章 国际反洗钱行动

第四章 反洗钱的国际合作

第五章 洗钱犯罪的侦查

第六章 洗钱的防范与立法

附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》

附录二 巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》

附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

附录四 金融行动特别工作级关于洗钱问题的四十条建议

主要参考书目

 

 

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