南方日报讯(记者/夏小荔通讯员/曾越杯刘锋)昨日,佛山警方召开新闻发布会,通报了日前破获的顺德“12·28”特大电信诈骗案,其中顺德区陈村镇事主杜某被骗603万元。
该案将以台湾籍犯罪嫌疑人为首的电信诈骗团伙连根铲除。公安机关共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人47名,其中台湾籍犯罪嫌疑人29名,缴获赃款140万元及银行卡、电脑等作案工具一大批。同时破获省内电话诈骗案件460多宗,涉案金额高达2000多万元,位列全国电信诈骗案第四大数额。
2009年12月28日,顺德区陈村镇事主杜某在家中接到一个电话,自称电信部门工作人员的嫌犯以事主电话欠费2600多元为名诱使事主入套。随后,嫌犯又假冒司法机关人员,以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由,要求其将个人账户中的存款转入所谓的“安全账户”。在此过程中,事主先后将603万元转账至嫌疑人提供的7个银行账户。
办案民警侦查中发现,犯罪嫌疑人在事主将资金转入他们的指定的账户后,马上通过网上银行分批转账到北京、福建、陕西、重庆、山东、广东等6个省11个城市的400多个银行账户内。每个账户只有5000至10000元。公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来得及转走的195万元。