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天上掉「餡餅」的好事要不要?但「股神」薦股背後的貓膩可真不少!

來源:李茫茫  2019-11-24 19:47:48

天上掉「餡餅」的好事要不要?但「股神」薦股背後的貓膩可真不少!虹口區檢察院辦理了這樣一件非法薦股詐騙案......

虛構專家薦股騙取4900余萬,17人均獲刑

2014年至2017年間,汪某在經營某咨詢公司期間,冒用CCTV證券資訊名義,在未取得中國證監會批准的經營證券業務資格的情況下,向大量不特定股民撥打電話,虛構專家指導股票操作、推薦股票、短期獲得高收益等事實,騙取對方信任,誘使被害人以會員費、服務費等名義向汪某等人指定的銀行賬號彙款。刀鋒李凡dfwq526

期間,汪某又夥同高某組建團隊,虛構CCTV證券資訊高層等身份,宣稱有更高級別專家團隊指導股票操作,推薦「內幕」股、「強勢」股,承諾更高收益等事實,誘使被害人升級服務,從而再次騙取被害人錢款。在被害人發現被騙要求退款時,故意拖延、拒絕退款或者不予聯系。經審計,汪某通過上述方式騙取錢款共計人民幣4911萬余元。

後法院以詐騙罪判處汪某有期徒刑14年6個月,並處罰金人民幣30萬元,其余從犯16人分別以詐騙罪被判處有期徒刑9年到有期徒刑1年緩刑1年不等,並處罰金人民幣15萬元到1萬元不等。

案例解析

近年來,我國資本市場基礎性制度不斷完善,市場結構和産品種類逐漸豐富,股指期貨、融資融券、科創板等相繼推出,成爲重要的投資渠道,爲群衆增加財産性收入提供了越來越多的機會。在資本市場迅速發展過程中,證券期貨類違法違規案件也時有發生,違法犯罪的手法和方式不斷升級換代,越來越具有隱蔽性、迷惑性和欺騙性。刀鋒李凡dfwq526

「非法薦股」,這樣「套路」——

非法證券投資咨詢活動是指未經國務院證券監督管理機構批准,擅自從事證券投資咨詢活動,損害投資者合法權益的行爲。此類案件存在以下特征:

1.犯罪手法隱蔽,以薦股爲名「環環相套」

第一步,利用電視、廣播、報刊等媒體的公信力,通過上述平台發布「免費薦股」廣告,讓投資者誤以爲相關資質已經媒體審核從而放松警惕,主動入「套」。

第二步,打著私募基金、內幕消息的幌子,以代客理財、收益分成、短期獲得高收益等名義,利用投資人的貪利心理,吸引投資人。刀鋒李凡dfwq526

第三步,冒用合法證券經營服務機構名義或者以出售炒股軟件爲名,行非法投資咨詢之實。

第四步,開始進行「連環套」騙局。不法分子在首次詐騙得逞後,會向被害人虛構有更高級別專家指導股票操作,承諾更高收益,從而誘使被害人再次付款「升級」服務,騙取更多錢款。一旦被害人發現被騙,則以「市場風險」等理由開脫,並通過拒接電話、聯系人拉黑等方式失聯,導致被害人投訴無門。

2.危害結果輻射廣,被騙群體「身心俱傷」

隨著互聯網高速發展,非法證券投資咨詢活動多借助QQ群、微信群、金融網站等網絡平台來傳播信息和發展客戶。非法證券投資咨詢的信息可以在短時間內快速傳播,「獲客」方式更加便捷。不法分子往往選取風險識別能力較弱的老年人群體和急于獲利的中小投資者實施詐騙,一旦案發,很容易誘發群體性事件。如汪某等人詐騙案中,900余名被害人來自全國多個省市。這些被害人大多爲六七十歲的老年人,不僅損失了上萬元的咨詢費,還因不法分子隨意推薦股票導致在股市中遭受重大損失。非法證券咨詢行爲給被害人帶來了身體和精神上雙重打擊,具有嚴重的社會危害性。

3.打擊難度較大,低成本犯罪易「照葫蘆畫瓢」

由于證券市場的投機性,雖然不法分子均沒有相關資質,且其推薦的股票具有較大的隨機性,但是不排除有部分推薦的股票讓被害人獲利的情況,也不乏部分不法分子確實存在銷售軟件以及提供服務的情況。因此該類犯罪打擊難度較大,低成本犯罪的不良示範容易導致類似犯罪手法被不斷複制和模仿。

刀鋒李凡dfwq526提醒大家:

1、購買股票、金融理財産品、現貨期貨投資等,要通過正規的機構,可以在證監會、期貨業協會網站了解其資質或實地查看情況。

2、不要盲目迷信一些所謂的「內幕消息」、「大師指點」、「權威發布」,背後往往都隱藏各種各樣的利益或騙局。

3、切勿盲目加入未經核實的投資理財群,這有可能是預設好的局,會不知不覺落入圈套。

4、投資者如遭受非法損失請收集好相關證據進行維權追損。不要心存幻想,不要因爲犯罪分子的花言巧語而越陷越深,遭受更大損失。

最後刀鋒李凡dfwq526還想跟大家說一句,投資有風險,理財需謹慎。以爲能賺取更多回報時,可能已經成了那些騙子的狩獵目標。

 
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