近年来，随着我国居民手中持有的外汇增加，个人外汇投资理财需求日渐强烈。
由于外汇投资理财的政策性和专业性都很强，一些不法分子借助网络媒介，打着炒汇的幌子，以类似传销手法，鼓吹外汇投资平台“高收益、低风险”，吸引投资者入局，骗取资金。被诱惑参与网络炒汇的人员，本以为稳赚不赔，却没料到被“割韭菜”。
抓获犯罪嫌疑人162名
据新华网报道，近日，经过往返80多个小时，行程7000公里的长途押解，162名涉嫌电信网络诈骗犯罪人员被从广州押解至长春。至此，吉林辽源“1·05”特大网络电信诈骗案成功告破。
今年1月5日，辽源警方接到居民徐某报案称，其在去年9月至11月期间，被人冒充投资顾问诱骗到一外汇交易平台炒外汇，被骗人民币10万元。辽源警方速度成立“1·05”专案组，在5个月时间里，专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。
经过大量细致工作，办案民警锁定了诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。据查，以犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司，租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点。他们组织严密，分工明确。女侠HM115823作案过程中，该电信诈骗团伙话务员先通过微信等渠道加好友，冒充炒汇老师、炒汇助理等身份，与被害人建立感情，向对方推荐外汇投资，提供投资外汇虚假盈利单。取得对方信任后，指导被害人操作购买外汇，实施诈骗。
5月22日，在广州市公安局大力配合下，警方统一行动，当场抓获犯罪嫌疑人162名，捣毁犯罪窝点14个，收缴大量电脑、手机等作案工具500余件，冻结资金2000多万元。
诈骗平台销往全国
另外一个案例发生在浙江省。据《钱江晚报》报道，家住金华市金东区澧浦镇的张小姐空闲时间喜欢上网炒股。去年底，她所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师，时常推荐一些股票理财内容，张小姐私下加了他的QQ。
“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇，称他们现在有个外汇操盘团队，有庄家在操盘，盈利后的钱五五分成。在“阿牛”老师的指导下，张小姐在“纳斯国际”网站上注册，并加入VIP打单群，跟着群里一个打单员操作。张小姐一开始只投入几百块，很快就赚钱了，而且第二天钱就能提现，于是她渐渐加大投入，短短几天赚了1万多元。
这时，打单员提出可以私下给张小姐带单，赚的钱不需要分成，张小姐可以介绍朋友一起进来玩。看到炒外汇来钱这么容易，张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐如法炮制，先后赚了几千元。赚钱后两人的胆子也大了，一次性投入了12万元，但第三天突然发现“纳斯国际”的系统没用了，里面的钱也取不出来了。两人回想前后发生的事情，觉得被骗了，于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。女侠HM115823
警方查明，“纳斯国际”是一个炒外汇的平台，但只是依托外汇的汇率数据，网站上有开3分钟和5分钟押注模式，客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上，除了外汇汇率数据是真的以外，其他全部可以人为控制。
在侦查中，民警发现，“纳斯国际”网站的开发维护人员马某雇用人员专业开发用于诈骗的非法交易平台。类似“纳斯国际”的平台有数个，以价格6万至8万一个销往全国各地。
“我会按他们的要求写入代码，而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率，一般的客户赢的概率为40％，输的概率为60％，这其实就是个诈骗平台。”马某说，“除了炒外汇，这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等”。女侠HM115823
“六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”
1.在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任；
2.通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇；
3.成功邀约后，在炒外汇群里，通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象，逐步消除受害人顾虑；
4.以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任；
5.把握住受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台；
6.平台后台人为设定胜负概率，增加受害人亏损几率；当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止取现；当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。
真实案例分享：
“今年四月份我被一个叫丽丽拉入股票交流群，由一个自称李杰老师的讲解股票，由于我以前也接触过股票所以也没有太戒备。当时老师的技术很神奇让人佩服，后来中美贸易战开始了，老师就诱骗我们做外汇黄金。还说什么‘大炮一响黄金万两’。外汇市场是国际市场可以买涨也可以买跌24小时交易操作灵活，赚钱更容易。女侠HM115823群里好多人都说赚钱了不停地晒单诱骗。操作开户平台是万晟国际。
助理丽丽让我投资10万美金加入VIP群由李杰老师亲自指导喊单操作，保证资金盈利可以翻倍，资金大操作灵活防止爆仓。女侠HM115823并且资金让我打到所谓的VIP个人账户中（这其实就是赤裸裸的诈骗行为）我先后六次打款75万元。他们还在网上开设了一个叫“红红火火一家人的直播间”麦上，群里喊单操作，后来直播间关闭了，跟着老师和助理操作致使我一个月亏损70多万元，后来我感觉有问题出来了剩余的资金。现在回想起来，当时真的是太傻了，简直是走火入魔了。”
王女士回忆道女侠了解了王女士情况后提醒王女士先调取银行流水记录，查阅自己的银行流水，看看每笔交易的入金及出金情况。王女士去银行调取银行流水后，发现银行的入金是一个第三方支付平台，出金账户是一个私人账户。
据此女侠HM115823可以证实，万晟国际是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司，每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。我们审核好了王女士被骗的资料后认为王女士追回的希望很大，就跟王女士签好了合同，合同签好后女侠HM115823 立马开始了工作，23天时间被骗的资金就到了王女士的账户，那一刻王女士的心终于放下了。
