“专家”指导投资,女子20天亏了70万,背后有什么不可告人的内幕?
11月20日,淮北市民厉女士到淮北市公安局相山分局刑警大队报案称,其被引入一个平台上炒期货,20天内累计投资70余万血本无归。
民警经侦查发现,平台荐股的所谓“专家”是没有证券从业资格及行业经验的社会无业人员,经流程化的短期培训和包装后便以“专家”的身份在网络直播间向投资者“推荐”投资平台。
所荐的投资平台实为虚假平台,与证券投融资市场没有任何关联,该平台隶属于四川成都某公司。
随即警方赶赴成都,经秘密侦查,该诈骗公司位于成都市青羊区某国际大厦14楼,公司名称为成都天诩电子商务公司,主要嫌疑人为徐某。
近日在成都警方的配合下,成功查抄该公司并抓获涉案嫌疑人50人,经电子数据审查及实地讯问,初步确立具有犯罪事实的涉案嫌疑人38名,并押回淮北。
经审讯,该公司常年招聘大量业务员,并从网络上购买大量公民手机号码信息,这些手机号码是股民或者曾经炒股的人的信息。
业务员负责使用美女微信号码添加这些号码,并称自己为某证劵公司业务员,添加后给受害人介绍股票信息,并把受害人拉进一个叫“众盈财经”的直播平台,在平台内有前述的“专家”介绍股票信息,其实是公司自己制作的虚假直播,其他业务员使用虚假的账号在直播间内吹捧“专家”,培养“专家”威望,让进群的受害人相信。
随后,“专家”哄骗受害人到两个名称为“亿泰金控”和“博易云平台”上注册“投资”,业务员通过收取高额手续费用和虚假交易,一步步掏空受害人钱款。
经审讯,38名犯罪嫌疑人对其诈骗的犯罪事实供认不讳,警方查实涉案金额500余万元。截至12月21日,相山刑警经细致梳理,已经扣押赃款全数返还受害人,其中淮北报案市民厉女士被骗70余万被全数追回并返还。目前38名犯罪嫌疑人全部被依法采取刑事强制措施。
下面刀锋曝光常见的诈骗手段,希望大家可以敲响警钟!
1.在一些股票群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;
2.通过群等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇;
3.成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象,逐步消除受害人顾虑;
4.以小投入大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任;
5.把握住受害人心理,趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台;
6.平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。
法律维权顾问刀锋提醒大家,为了资金安全,请遵守国家法规,不要轻信“低投入,高收益,低风险,高杠杆”等夸大宣传,坚决远离非法投资活动,以免上当受骗、追悔莫及。
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