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　　分類: 图书,文学(旧类),纪实文学,政治法律,
　　品牌: 孙大虹

基本信息·出版社：群众出版社

·页码：230 页

·出版日期：2005年

·ISBN：750143493X

·条形码：9787501434930

·包装版本：1

·装帧：平装

·开本：0开

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作者简介孙大虹，中共党员，共和国的同龄人。

出生于解放战争炮火纷飞的西北黄土高坡，成长在和平年代神奇美丽的西南红土高原。

1967年高中毕业随”知青”浪潮上山下乡。当过农民、农场工人、纺织工人、公安民警。从警期间就读并毕业于昆明工学院外语系；后在北京大学法律系研究生班学习，获法学硕士学位。

1978年以来，历任云南省公安厅民警、副处长、处长、副厅长、(兼任)省公安厅禁毒局局长、云南省禁毒委员会秘书长、云南省法学会副会长等职。被国务院授予二级警监警衔。

热爱公安事业和文学艺术，注重实践与理论的结合，勤于思考，乐于笔耕，酷爱摄影，现为中国摄影家协会会员。先后出版了ll本书和画册、发表了二十多篇学术论文、拍摄编辑了两部电视专题片，在全国各类报刊发表各类文章近百万字，获得广大读者和学者的广泛赞誉，并多次获国家和省级奖励。

编辑推荐皇家警察，这个称呼，我们曾在电视剧中听到过，香港、英国、加拿大，他们的最高警察队伍就是这么称呼的。由于作者远赴加拿大研修和考察那里的警察，因此，我们有幸得以从本书中得知加拿大皇家骑警和地方警察的警务管理体制、工作机制、警务战备决策、警务行动指挥与控制等知识，而且还可以学到加拿大警务联盟、情报工作、打击有组织犯罪、打击恐怖主义、打击金融犯罪和毒品犯罪等内容，增加我们的才识。

目录

皇家骑警 3

威武的皇家骑警 5

信息行动中心17

警察训练基地 23

皇家骑警马队 31

皇家骑警学院 37

……[看更多目录]

文摘书摘

在加拿大，常见的洗钱手段主要如下：

(一)货币现金的兑换：将一种非法赚取的现金兑换成另一种货币形式。

(二)货币现金的转移：如将货币兑换成大面值的现钞，这样容易携带，

还不容易被人发现。如将20张5加元的钱兑换成2张50加元的钱。还有就是将

非法获取的资金用来购置房地产。

(三)电汇：通过电汇或电子货币的形式来洗钱。这是贩毒分子通常使用

的手段，他们将毒资通过电汇或银行转账的形式，将钱从一个国家转到另一

个国家。

(四)直接投资。

(五)赔场和彩票：赔场也是一个非常危险的洗钱场所，在赌场中，可将

钱直接换成500元一个的筹码，然后，将筹码又换回来变成钱。这样好像钱

已经洗干净了。如赌马，可以将65000加元的非法现金交给赌马公司或赛马

公司的工作人员，私下达成协议说，你可以拿走500O元。

(六)可以通过离岸公司来洗钱，如果一个加拿大公民通过非法手段，获

得100万现金的收入，他(她)就可以利用离岸公司来进行洗钱活动。离岸公

司在抽取2％的佣金后，可以将100万现金打入其开设在海外的一家银行账户

上(如法门岛的一家银行账户上)。当然，这些洗钱活动的离岸公司自己有一

套财务记录的方法，但是，你在表面上根本看不出任何破绽。然后，非法收

入者就假装从海外的这家银行借钱，并称他的这些钱是借的。这样，钱就通

过离岸公司被洗自了。

(七)密名公司／密名资产：非法资产持有者可以假借他人的名义或用假

名来购买一些资产。有许多犯罪分子也通常采用这种手段。

(八)通过外国银行的账户，还可能通过职业律师或会计事务所来进行洗

钱活动。

(九)用非法手段赚取的钱，重新投资非法的贸易活动，如走私贩毒活动

，一些通过贩卖大麻台法赚得的钱又重新拿来投资可卡因的非法贸易，用合

法生意赚的钱用来投资非法的生意(在加拿大贩卖大麻是合法的)。

目前，国际上对冼钱的定义有所扩大。2002年6月，在温哥华召开了一

个国际性的反洗钱会议。传统意义上的洗钱活动，指将非法收入通过各种渠

道使其表面合法化。而现在要补充洗钱的定义是，将合法收入投资到非法交

易中，这也是洗钱活动。P119

 

 

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