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中行前高管在美被控挪用4.85亿美元并洗黑钱

王朝other·作者佚名  2008-05-18
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据中新社电 美国司法部日前发布声明说,中国银行两名前管理者许超凡、许国俊及其同伙共五人被指控贪污挪用了超过4.85亿美元的资金,并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。

许超凡、余振东、许国俊是中国银行广东开平支行先后三任行长,他们三人制造了盗窃、贪污、挪用7亿多美元的中国金融界惊天大案,且都潜逃到了美国。他们中的第二任行长余振东已于2004年4月从美国递解回国。

美国司法部说,许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一个亲戚等5人在潜逃到美国之前,通过香港、加拿大和美国等地的管道转移了巨额资金。美国拉斯维加斯的一个联邦大陪审团指控他们犯有诈骗、洗钱、欺骗等罪名。这个团伙于2004年9、10月间在美国被拘捕。

美国司法部门的声明指出,这个团伙把贪污挪用的钱通过一个在香港的壳公司转移到其他国家,随后又通过拉斯维加斯赌场的账号洗了为数不少的钱,这个过程从1998年开始,一直持续到2004年10月。

据报道,许超凡1994年至1998年任中国银行开平支行行长期间,利用职务之便,通过各种方式窃取银行数亿美元的资金,并通过运作,让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长,继续和掩盖罪行。

余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,三人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。10月初,首嫌许超凡在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

 
 
 
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